Financieras
- Ley Aduanera
- Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Ley de Instituciones de Crédito
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Ley de Protección al Ahorro Bancario
- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
- Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado
- Ley de Uniones de Crédito
- Ley del Mercado de Valores
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
- Ley General Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito
- Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única
- Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Lavado de Dinero
- Código Penal Federal
- Decreto Lavado de Dinero con cambio de supervisor de SAT a CNBV
- Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis
- Disposiciones SOFOMES 23-dic-2011
- Resolución por la que se reforman disposiciones en materia de PLD
Mercantiles
- Código de Comercio
- Ley de Asociaciones Público Privadas
- Ley de Inversión Extranjeras
- Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público
- Ley del Registro Público Vehicular
- Ley Federal de Protección al Consumidor
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal
- Ley General de Sociedades Mercantiles
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos