Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. De acuerdo con su objeto social, una persona moral puede tributar en regímenes específicos como:
- Personas morales del régimen general
- Personas morales con fines no lucrativos (SAT)
REQUISITOS BASICOS, PERSONAS MORALES:
- Solicitud de crédito firmada
- Carta autorización investigación en el buró de crédito firmada (representante(s) legal(es)
- 6 últimos estados de cuenta de cheques emitidos por el banco
- Último estado financiero completo con la firma del contador
- Copia de la cédula profesional del contador
- Copia última declaración anual de impuestos
- Datos estado financiero interno firmada por el contador en original con un máximo de 3 meses de antigüedad
- Copia de la cédula fiscal
- Copia del formato r1 2 del alta de hacienda según corresponda
- Copia acta constitutiva
- Poderes de las personas que pueden celebrar actos de administración y suscribir títulos de operación de crédito
- Copia de las identificaciones de los representantes o apoderados legales, ya sea IFE, pasaporte vigente, fm1, o fm2
- Copia recibo Telmex o CFE como comprobante de domicilio
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