El día de hoy 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO… Leer más »
Boletín 001-2014: DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera
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SHCP, Boletín 7-2013: PRORROGA, publicada en el portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. México, D.F., a 13 de… Leer más »
Sancionarán a SOFOMES que no cumplen
El plazo para que estas entidades entregaran la documentación correspondiente a la CNBV concluyó el 2 de enero pasado. El… Leer más »